El operador de póker en línea Daniel Tzvetkoff liberado bajo fianza.
Submitted by Jordi on Thu, 2010-09-16 19:44
El hombre de negocios australiano Daniel Tzvetkoff de 27 años, podría enfrentar hasta 75 años de prisión luego de ser acusado de lavar activos, una actividad ilegal, por $550 millones de dólares a través de transacciones de apuestas en línea, las cuales tuvieron lugar entre febrero del 2008 y marzo del 2009. Las actividades de Tzvetkoff llegaron a su término luego que los sitios virtuales de apuestas en línea lo acusaran de robar más de $100 millones de dólares a través de sus sitios de apuestas. El hombre de negocios que alguna vez tuvo una fortuna estimada en $82 millones de dólares ha declarado estar en bancarrota en estos momentos.
Hay bastante especulación respecto a las razones por las cuales Tzvetkoff fué liberado, y todas las conjeturas apuntan a concluir que Tzvetkoff decidió cooperar con las autoridades como informante luego de aceptar un acuerdo con el gobierno. A cambio de dicha cooperación, el podría tomar su casa como lugar de arresto y una sentencia más suave en el momento del juicio.
Harold Copus, agente de FBI durante 10 años, piensa que Tzetkoff ahora podría ayudar a las autoridades a perseguir y capturar delincuentes que realicen acividades similares a las que el solía practicar. El también sería responsable de enseñar a los agentes del FBI en Quantico sobre los esquemas complicados que son la base de los fraudes que tanto él como otras personas utilizan para realizar fraudes en línea. El agente Copus dice que Tzvetkoff ha cambiado y ahora más que dedicarse a hacer algo malo quiere ayudar a las autoridades a detener a otros que quieran hacer algo tan negativo como lo que el solía hacer. A pesar de estar libre bajo fianza, Kim Tzvetfoff, la madre de Daniel, entregó $1.5 millones a la corte, y las autoridades exigieron que su hijo no regrese a Australia.
El abogado criminal Tom Engel explica : « La cantidad que se supone que robó es $500 millones, lo cual significa que puede afrontar una alta sentencia y cualquier fianza debe ser tan alta como sea posible para evitar que lo vuelva a hacer »
